贵州航天电器股份有限公司

  证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2017-19

  2016

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以429000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  报告期内，公司主营业务为高端继电器、连接器、微特电机、光电子产品、电缆组件的研制、生产和销售,公司主导产品用于航天、航空、电子、船舶、通信等高技术领域配套。

  1、继电器是在接受到规定的控制量（电压、电流、温度、流量等）后在系统或整机电路单元之间执行电路切换的一种自动开关。公司研制生产的继电器主要品种为密封电磁继电器、温度继电器、平衡力继电器、固态继电器 、特种继电器、时间继电器等；      

  2、连接器是系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元件。公司研制生产的连接器主要品种为高可靠圆形连接器、绞线式弹性毫微插针连接器、射频连接器、密封连接器、高速传输连接器、光纤连接器、印制电路连接器等；

  3、微特电机研制生产的主要品种为伺服电机、无刷直流电机、直流力矩电机、永磁直流系列电机、复式永磁抽油机电机、中小型民用电机等。

  4、光通信器件（光有源器件）包括各种激光器、探测器、光收发一体化组件和模块等系列产品，被广泛应用于光通信、数据中心、视频安防监控、智能电网、物联网、医疗传感等众多领域。

  公司跨地域、集团化经营，在上海、苏州、泰州、镇江、遵义等地有8个子公司，研制生产的高端继电器、连接器、微特电机、光电子产品和电子组件，性能指标优良，部分产品属国内独家开发和生产，在国内同行业中具有较强的竞争优势。

  由于高端电子元器件产品订单具有小批量、多品种的特点，公司产品生产采取“以销定产”模式；公司产品销售采取直销模式，70%以上的产品销售给航天、航空、电子、舰船、兵器等领域的高端客户，军品基本覆盖全部军工装备领域，民品以通讯、轨道交通、家电、石油市场配套为主。

  公司属于电子元器件制造行业，国家重点支持新型电子元器件的发展，行业发展空间大。受益于国防装备、通信、大数据、轨道交通等国家重点发展行业的需求增长，报告期内，公司业务规模、经营效益持续保持较好增长态势。

  经过多年的发展，公司已形成完整的新产品开发、市场营销和生产供应链体系，是国家企业技术中心、国家创新型企业，公司研制生产的产品参与国家载人航天工程、探月工程等重点项目，并圆满完成配套任务。航天电器凭借技术、品牌、产品、管理等竞争优势，已成为我国高端连接器、继电器、微特电机和光电子行业的骨干企业。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2016年国内经济形势持续低迷，公司积极应对研究制定经营管理措施，以创新驱动、人才强企、智能制造为牵引，以“三创新”为抓手，聚焦公司核心主业，持续加大产品开发、市场开发力度，同时采取提质增效、成本优化和激励机制改进等措施，保障了公司年度重点工作、经营目标的达成。2016年公司营业收入、订货、货款回笼指标均突破20亿元，并圆满完成我国新一代运载火箭、神舟十一号、天宫二号等国家重大工程配套任务。

  报告期，公司资本运作工作取得重大突破，顺利完成对江苏奥雷光电有限公司的投资控股，使公司在原有继电器、连接器和微特电机业务的基础上拓展增加了光通信器件的新业务，培育了新的经济增长点。

  2016年公司实现营业总收入2,256,403,254.80元，较上年增长20.44%；实现利润总额337,412,422.75元，较上年增长13.96%；实现净利润261,067,169.88元，较上年增长11.90%。

  2016年公司重点工作开展情况如下：

  1、市场开发成效显著

  公司坚持“横向拓展、纵向深入”的市场开发准则，持续推进“三重点”工作落实，实现新领域、新产品多点开花，市场层次逐步丰富，配套领域逐步拓展。

  军品市场：公司军品订货在航天、电子、船舶市场取得20%以上的增长，光电、高速及集成化等新兴产品市场取得突破性进展，光电产品配套进入主流市场，宇航市场和自主可控项目得到进一步拓展，同时公司被多家重点用户单位评为优秀供应商。

  民品市场：在巩固现有市场的基础上，加大新市场的开发，产品订货稳定增长，连续两年获得“华为核心合作伙伴银奖”。同时在电力市场订货实现突破，与该领域主流厂商建立了合作关系，有望成为公司未来民品市场新的增长点。

  国际市场：公司国际化经营坚持“走出去、请进来”的市场开发模式，加强与客户沟通交流、产品推广；同时通过建立海外销售代表的商业模式，拓展海外营销渠道，国际市场订货和销售收入实现同步增长。

  2、持续加大技术创新投入、新品研发成果丰硕

  2016年，结合市场及产业发展需求，公司持续加大科研投入，全年投入科研经费21,370.27万元，同比增长29.76%，报告期新产品研制开发356项，送样686项，新品商品化率90.99%，新品销售收入占营业收入比重为30.99%；2016年公司申请专利134件，获得授权专利42件，公司申报的《一种具有绞线式弹性插针的电连接器》获得国家专利优秀奖，同时公司被评为国家首批工业企业知识产权应用标杆企业，为公司未来持续发展奠定了坚实基础。

  3、基础管理不断夯实

  （1）供应链管理有效推进。2016年公司通过采购管理流程改进、优质优价、新供应商导入及整合等管理机制的建立及完善，规范集团化供应链管理；同时通过采购集中招标及采购价格与质量关系应用，达成公司材料物资采购预期降本目标。

  （2）“两金”压减成效显著。2016年公司“两金”总额增长低于营业收入增长幅度，存货余额占当年营业收入比重连续五年保持优化下降。

  （3）成本管控扎实开展。为积极应对外部经济环境及政策调整不利影响，公司创新部署集团化成本管控工作，从计划管理持续改进、产品质量管理提升等11个方面制定措施、明确要求、强化考核，2016年公司成本控制及提质增效效果明显，“成本工程、价值工程”推进工作获得中国航天科工集团公司先进集体。

  4、资本运作实现突破

  2016年6月，公司完成对江苏奥雷光电有限公司的股权收购，成为江苏奥雷的第一大股东,拓展完善了公司光电模块产业链；下半年公司启动重大资产重组工作筹划，目前公司重大资产重组工作正在有序推进。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2016年4月29日，公司第五届董事会2016年第二次临时会议审议通过《关于投资控股江苏奥雷光电有限公司的议案》，为加快光电传输一体化产品业务发展，董事会同意公司以现金11,004.70万元收购镇江奥力科技有限责任公司和浙江商裕丰华创业投资合伙企业（有限合伙）所持的江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）63.83%的股权，成为江苏奥雷第一大股东。根据银信资产评估有限公司出具的《评估报告书》（银信评报字〔2015〕第1075号），江苏奥雷股东全部权益价值的评估值为17,406.04万元，每股净资产为2.01元，经各方协商确定江苏奥雷100.00%股权价值为17,239.37万元，每股转让价格为1.99元，公司受让镇江奥力科技有限责任公司所持江苏奥雷2,873.00万元股权（占江苏奥雷注册资本的33.16%），支付股权转让价款5,717.27万元；受让浙江商裕丰华创业投资合伙企业所持江苏奥雷2,657.00万元股权（占江苏奥雷注册资本的30.67%），支付股权转让价款5,287.43万元。本次股权收购完成后，航天电器持有江苏奥雷63.83%股权，江苏奥雷原股东中国奥雷集团有限公司持有江苏奥雷36.17%股权。  

  2016年6月16日公司办理完成江苏奥雷光电有限公司63.83%股权过户登记手续，自2016年6月起江苏奥雷纳入航天电器财务报表合并范围。上述企业合并事项对公司业务连续性、管理层稳定未构成影响。

  截至2016年12月31日江苏奥雷总资产为13,742.62万元，净资产为10,430.40万元，2016年6-12月实现营业收入6,562.43万元，净利润910.02万元。

  （4）对2017年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  贵州航天电器股份有限公司

  董事长：张兆勇

  2017年4月11日

  

  证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2017-18

  贵州航天电器股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2017年3月28日以书面、电子邮件方式发出，2017年4月8日下午2：00在公司办公楼二楼会议室召开。会议由公司董事长张兆勇先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人（其中：董事魏俊华先生因在外地出差，以通讯表决方式参加本次会议的议案表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2016年度总经理工作报告》

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2016年度董事会工作报告》

  本报告将提交公司2016年度股东大会审议。

  公司独立董事李纪南、刘瑞复、陈怀谷先生向董事会提交《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016度股东大会上述职，公司独立董事年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《贵州航天电器股份有限公司2017年工作纲要》

  2017年公司将围绕年度经营目标，扎实推进“聚焦战略目标，注重工作策划，突出工作重点，提高执行效率”的经营管理方针，以创新发展、人才强企、资本运作、智能制造为牵引，深入推进生产自动化、管理信息化和工作精益化，强化质量保障和生产能力建设，加大资本运作力度，不断优化集团化管控，力争在产品结构、资本结构、人才结构优化取得实质性突破，多维度提升企业核心竞争能力，实现军民融合快速发展。

  四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2016年度董事会审计委员会内部审计工作报告》

  五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《2016年度内部控制评价报告》

  公司《2016年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。

  六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《2016年度报告及2016年度报告摘要的预案》

  本议案将提交公司2016年度股东大会审议。

  公司《2016年度报告摘要》详细内容见2017年4月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2016年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

  七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《2016年度财务决算方案的预案》

  2016年，公司实现营业收入225,640万元，同比增长20.44%；营业利润32,627万元，同比增长14.64%；实现净利润29,181万元，同比增长13.33%；归属公司股东的净利润为26,107万元，同比增长11.90%；截止2016年12月31日，公司总资产为371,508万元，比2015年增加48,249万元，总股本为42,900万股，股东权益215,511万元，每股净资产5.02元，净资产收益率12.71%，每股收益0.61元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所出具的《审计报告书》（天职业字〔2017〕4185号）确认。

  本议案将提交公司2016年度股东大会审议。

  八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2017年度财务预算方案的预案》

  2017年公司计划实现营业收入26.00亿元,成本费用控制在22.52亿元。

  本议案将提交公司2016年度股东大会审议。

  九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2016年度利润分配方案的预案》

  经天职国际会计师事务所出具的《审计报告书》（天职业字〔2017〕4185号）确认，2016年公司实现营业收入2,256,403,254.80元，营业利润326,268,024.19元，归属公司股东的净利润261,067,169.88元。

  2016年实现归属公司股东的净利润261,067,169.88元，加上年初未分配利润797,243,181.07元，扣除分配给股东的2015年度现金股利77,220,000.00元，可供分配的利润为981,090,350.95元；按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金18,436,177.68元，计提10%的任意盈余公积金18,436,177.68元；2016年度可用于股东分配的利润为944,217,995.59元。

  经审议，董事会同意以2016年12月31日公司总股本429,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计107,250,000.00元（含税），公司剩余未分配利润为836,967,995.59元结转至下一年度。2016年度公司不以公积金转增股本。公司年度利润分配预案符合法律法规、《公司章程》规定。

  本议案将提交公司2016年度股东大会审议。

  十、会议以6票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于向关联企业销售产品的预案》

  本项议案内容涉及关联交易，关联董事张兆勇、魏俊华、张卫先生进行了回避，没有参与相应表决。

  为提高公司关联交易决策效率，及时履行公司信息披露义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《董事会议事规则》有关日常关联交易全年预计总金额的规定。董事会审议同意，公司及控股子公司2017年度向关联单位销售产品的全年预计关联交易总金额为66,000万元，并授权总经理具体办理相关事宜。

  由于中国航天科工集团公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务，根据有关规定，公司向上述企业销售产品的信息属于不应向社会公开报露的范围。

  本议案将提交公司2016年度股东大会审议。

  十一、会议以6票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于与关联企业续签的预案》

  本项议案内容涉及关联交易，关联董事张兆勇、魏俊华、张卫先生进行了回避，没有参与相应表决。

  经审议，董事会同意公司与关联企业贵州航天风华精密设备有限公司续签《供用电协议》、《供用水协议》，具体水、电供应服务的结算价格、结算方式等通过上述协议约定。

  公司与贵州航天风华精密设备有限公司续签《供用电协议》、《供用水协议》的有关内容，请投资者阅读公司2017年4月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于日常关联交易的公告》。

  本议案将提交公司2016年度股东大会审议。

  十二、会议以6票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于与关联企业续签的预案》

  经股东大会审议批准，公司与控股股东贵州航天工业有限责任公司（以下简称“贵州航天”）签订《厂房租赁合同》，租赁贵州航天位于贵阳航天工业园内的2栋厂房、3间库房；租赁贵州航天位于上海市静安区江场一路40号的厂房。

  为保障公司科研生产工作持续正常开展，经审议，董事会同意公司与贵州航天工业有限责任公司续签《厂房租赁合同》，具体厂房（库房）租金、结算方式等通过《厂房租赁合同》进行约定。

  公司与贵州航天工业有限责任公司续签《厂房租赁合同》的有关内容，请投资者阅读公司2017年4月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于日常关联交易的公告》。

  本预案将提交公司2016年度股东大会审议。

  十三、会议以6票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于与关联企业签订的预案》

  本项议案内容涉及关联交易，关联董事张兆勇、魏俊华、张卫先生进行了回避，没有参与相应表决。

  经审议，董事会同意公司与关联企业北京亚航天际工贸有限责任公司签订《物资采购协议》，具体采购材料的结算价格、结算方式等通过《物资采购协议》进行约定。

  公司与北京亚航天际工贸有限责任公司签订《物资采购协议》的有关内容，请投资者阅读公司2017年4月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于日常关联交易的公告》。

  本议案将提交公司2016年度股东大会审议。

  十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于投资建设〈精密电子元器件智能制造新模式应用项目〉的议案》

  公司拟实施的精密电子元器件智能制造新模式应用项目，以公司自动化设备研发能力为基础，针对精密连接器等精密电子元器件的智能制造，大力推进自主研发的高端专用数控装备和工业机器人等智能装备在数字化车间的应用，建立行业领先的精密电子元器件智能制造新模式和数字化车间，全面提升公司精密电子元器件的技术水平和产品品质。

  经审议，董事会同意公司投资9,800万元建设《精密电子元器件智能制造新模式应用项目》。

  公司精密电子元器件智能制造新模式应用项目的具体情况，请投资者阅读公司2017年4月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于投资建设精密电子元器件智能制造新模式应用项目的公告》。

  十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于公司副总经理吴以华辞职的议案》

  由于工作变动原因，公司副总经理吴以华先生向董事会提交辞职报告。经审议董事会同意吴以华先生辞去其担任的公司副总经理职务。

  吴以华先生辞职后，不在公司担任其他任何职务。

  公司董事会对吴以华先生任职期间，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  经审议，董事会决定聘任石云爱先生为公司副总经理（简历见附件）。

  十七、会议以7票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于公司高级管理人员2016年度绩效薪酬的议案》

  本项议案董事王跃轩、李凌志先生进行了回避，没有参与相应表决。

  经审议，董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的考核结果，兑现高级管理人员2016年度绩效薪酬。鉴于2016年公司实现的销售收入、净利润达成年度业绩目标，建议在绩效考核的基础上，公司总经理、副总经理和财务总监2016年度薪酬总收入较2015年增加8.00%。

  十八、会议以7票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过《公司专职副董事长、专职董事2016年度绩效薪酬的预案》

  本项议案董事陈振宇、张卫先生进行了回避，没有参与相应表决。

  经审议，董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司专职副董事长、专职董事的考核结果，兑现专职副董事长、专职董事2016年度绩效薪酬。鉴于2016年公司实现的销售收入、净利润达成年度业绩目标，建议在绩效考核的基础上，公司专职副董事长、专职董事2016年度薪酬总收入分别较2015年增加8.00%。

  本议案将提交公司2016年度股东大会审议。

  十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于增加公司经营范围的预案》

  由于产品技术和市场的拓展，公司增加了特种分离机构、惯性/敏感元件、抗辐照器件、专用密封件、网络变压器/滤波器、传感器、自动化设备研制等业务。经审议，董事会同意在公司经营范围中增加特种分离机构、惯性/敏感元件、抗辐照器件、专用密封件、网络变压器/滤波器、传感器、自动化设备的研制、生产和销售。

  变更后的公司经营范围为：电器、电机、光电子产品、线缆组装件、电子控制组件、遥测遥控设备、伺服控制系统、电源、特种分离机构、惯性/敏感元件、抗辐照器件、专用密封件、网络变压器/滤波器、传感器、自动化设备、仪器仪表等的研制、生产和销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

  本议案将提交公司2016年度股东大会审议。

  二十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的预案》

  经审议，董事会同意对公司《章程》有关条款作如下修订：

  1、在原第十一条之后增加现第十二条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

  2、在原第十一条之后增加现第十三条 董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见，“三重一大”等重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。

  3、原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电器、电机、光电子产品、线缆组装件、电子控制组件、遥测遥控设备、伺服控制系统、电源、仪器仪表等的研制、生产和销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

  修改为：现第十五条 经依法登记，电器、电机、光电子产品、线缆组装件、电子控制组件、遥测遥控设备、伺服控制系统、电源、特种分离机构、惯性/敏感元件、抗辐照器件、专用密封件、网络变压器/滤波器、传感器、自动化设备、仪器仪表等的研制、生产和销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

  4、原第一百一十四条第五款 决定公司与关联法人就同一交易标的或者与同一关联法人在连续12个月内发生的交易累计金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值5%以下的关联交易；按交易类型或者同一关联人预计的全年发生额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值5%以下的日常关联交易；与关联自然人（不包括公司董事、监事和高级管理人员）发生的交易金额在30—300万以内的关联交易。

  修改为：现第一百一十六条第五款 决定公司与关联法人就同一交易标的或者与同一关联法人在连续12个月内发生的交易累计金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值5%以下的关联交易；按交易类型或者同一关联人预计的全年发生额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值5%以下的日常关联交易；与关联自然人（不包括公司董事、监事和高级管理人员）发生的交易金额在30—300万以内的关联交易。

  5、在原第七章之后增加现第八章党委第一百五十五条 公司设立党委。党委设大大1名，其他党委成员若干名。董事长、党委大大原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副大大。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。

  6、在原第七章之后增加现第八章党委第一百五十六条 公司党委根据《中国共产党章程》及《中国共产党党组工作条例》等党内法规履行职责。

  （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。

  （二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。  

  （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

  （四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。

  本议案将提交公司2016年度股东大会审议。

  二十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的预案》

  经审议，董事会同意对公司《董事会议事规则》部分条款作如下修订：

  原第五条第五款 决定公司与关联法人就同一交易标的或者与同一关联法人在连续12个月内发生的交易累计金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值5%以下的关联交易；按交易类型或者同一关联人预计的全年发生额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值5%以下的日常关联交易；与关联自然人（不包括公司董事、监事和高级管理人员）发生的交易金额在30—300万以内的关联交易。

  修改为：决定公司与关联法人就同一交易标的或者与同一关联法人在连续12个月内发生的交易累计金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值5%以下的关联交易；按交易类型或者同一关联人预计的全年发生额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值5%以下的日常关联交易；与关联自然人（不包括公司董事、监事和高级管理人员）发生的交易金额在30—300万以内的关联交易。

  本议案将提交公司2016年度股东大会审议。

  二十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过关于修改〈总经理工作细则〉部分条款的议案》

  经审议，董事会同意对公司《总经理工作细则》有关条款作如下修订：

  原第四条 董事会授权总经理有与关联人就同一标的或者与同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额达到300万元人民币以内的关联交易决定权限，该关联交易发生后应在最近一次董事会会议上向董事会通报，股东大会、董事会专项决定或特别授权的除外。

  修改为：董事会授权总经理有与关联人就同一标的或者与同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额在1000万元人民币以内的关联交易决定权限，该关联交易发生后应在最近一次董事会会议上向董事会通报，股东大会、董事会专项决定或特别授权的除外。

  二十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度审计机构的预案》

  董事会审议同意，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构，负责本公司2017年度财务报表审计（含子公司）等业务，审计费用为40万元。

  本议案将提交公司2016年度股东大会审议。

  二十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

  2016年度股东大会会议通知详见公司2017年4月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

  备查文件：

  贵州航天电器股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

  特此公告。

  贵州航天电器股份有限公司董事会

  2017年4月11日

  附件：

  石云爱先生简历

  石云爱先生，男，中共党员，1965年7月出生，重庆交通学院汽车运用工程专业毕业、本科学历、工学学士，武汉理工大学工商管理硕士，高级工程师。2017年4月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。

  1985年7月～1989年7月重庆交通学院汽车运用工程专业学习；

  1989年8月～1990年9月061基地812所车身室技术员；

  1990年9月～1993年6月061基地812所办公室秘书、机关党支部副大大(主持工作)；

  1993年6月～1996年6月061基地“828”工程办公室工程师；

  1996年6月～1996年9月061基地办公室秘书；

  1996年9月～1998年12月061基地办公室秘书处副处长；

  1998年12月～2001年11月061基地办公室秘书(其中：2000年1月-2003年1月在职攻读武汉理工大学工商管理硕士学位)；

  2001年11月～2005年4月061基地人力资源部人事处处长；

  2005年4月～2014年3月061基地人力资源部副部长；

  2007年9月～2014年4月061基地本部党委委员、纪委大大；

  2014年3月～2015年3月061基地人力资源部副部长、贵州航天风华精密设备有限公司副总经理；

  2015年3月～2017年2月中国航天科工集团第十研究院人力资源部副部长。

  石云爱先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  

  证券代码：002025  证券简称：航天电器 公告编号：2017-20

  贵州航天电器股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2017年3月28日以书面、电子邮件方式发出，2017年4月8日下午5：30在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会大大赵康先生主持。本次会议审议通过以下议案：

  一、以3票同意，0票反对的表决结果通过《2016年度监事会工作报告》

  本报告需提交2016年度股东大会审议。

  公司《2016年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网。

  二、以3票同意，0票反对的表决结果通过《2016年度报告及2016年度报告摘要》

  全体监事一致认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、以3票同意，0票反对的表决结果通过《2016年度内部控制评价报告》

  全体监事一致认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等规范性文件的要求，建立较为完整的内部控制制度，相关内控制度在公司生产经营的各个环节得到持续有效执行，对经营风险起到了有效的控制作用。

  公司《2016年度内部控制评价报告》客观反映了航天电器内部控制实际状况，监事会对评价报告无异议。

  特此公告。

  贵州航天电器股份有限公司监事会

  2017年4月11日

  

  证券代码：002025   证券简称：航天电器  公告编号：2017-21

  贵州航天电器股份有限公司

  关于召开2016年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2017年4月8日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，确定于2017年5月4日召开公司2016年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会召开届次：2016年度股东大会

  2、会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开日期和时间

  （1）现场会议时间：2017年5月4日上午9：00

  （2）网络投票时间：2017年5月3日－2017年5月4日

  其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月4日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2017年5月3日下午3：00至5月4日下午3:00。

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。

  （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

  股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2017年4月27日

  7、出席对象

  （1）2017年4月27日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  （4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

  二、会议审议事项

  1.2016年度董事会工作报告

  2.2016年度监事会工作报告

  3.2016年度报告及2016年度报告摘要

  4.2016年度财务决算方案

  5.2017年财务预算方案

  6.2016年度利润分配方案

  7.关于向关联企业销售产品的议案

  8.关于与关联企业续签《水电供应协议》的议案

  9.关于与关联企业续签《厂房租赁合同》的议案

  10.关于与关联单位签订《物资采购协议》的议案

  11.关于公司专职副董事长、专职董事2016年度绩效薪酬的议案

  12.关于增加公司经营范围的议案

  13.关于修改《公司章程》部分条款的议案

  14.关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

  15.关于续聘天职国际会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案

  上述议案内容详见公司2017年4月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》、《贵州航天电器股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告》、《贵州航天电器股份有限公司日常关联交易公告》。

  提示：（1）公司独立董事将在本次年度股东大会上述职；（2）股东大会就议案7、议案8、议案9、议案10进行表决时，关联股东需回避表决；（3）股东大会就议案12、议案13、议案14进行表决时，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；（4）根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记办法

  1、登记手续

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。

  （2）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2、本次股东大会现场会议会期一天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

  3、登记时间：2017年5月3日上午9：00至12：00；下午2：00至5：00。

  4、登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司综合管理部（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

  联系人：张 旺 马 庆

  电话号码：0851-88697026 88697168

  传  真：0851-88697000

  邮  编：550009

  通讯地址：贵州省贵阳市361信箱4分箱

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）网络投票的程序

  1.投票代码：362025，投票简称：航天投票

  2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3.股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2017年5月4日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （二）采用互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为：2017年5月3日下午3:00，结束时间为2017年5月4日下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、备查文件

  贵州航天电器股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

  特此公告。

  贵州航天电器股份有限公司董事会

  2017年4月11日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司2016年度股东大会，并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）：            委托人持股数：

  委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  受托人签名：   受托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期：2017年 月 日

  注：填写表决意见：“√”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将议案表决意见填在对应的空格内。

  授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位公章。

  

  证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2017-22

  贵州航天电器股份有限公司

  关于日常关联交易的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、关联交易概述

  贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2017年4月8日审议通过《关于向关联企业销售产品的议案》、《关于与关联企业续签〈水电供应协议〉的议案》、《关于与关联企业续签〈厂房租赁合同〉的议案》和《关于与关联企业签订〈物资采购协议〉的议案》，同意公司向中国航天科工集团公司下属企业销售产品；同意公司与关联企业贵州航天风华精密设备有限公司（以下简称“风华公司”）续签《供用电协议》、《供用水协议》；同意公司与关联企业贵州航天工业有限责任公司（以下简称“贵州航天”）续签《厂房租赁合同》；同意公司与关联企业北京亚航天际工贸有限责任公司（以下简称“北京亚航”）签订《物资采购协议》。

  在本公司第五届董事会第六次会议审议表决上述议案时，关联董事张兆勇、魏俊华、张卫先生回避了表决，包括独立董事在内的其余6名董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，上述关联交易事项将提交本公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工集团公司，贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司、贵州航天电子科技有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  2017年1月1日至本公告发布之日，公司与关联企业贵州航天、风华公司和北京亚航发生的关联交易金额为零（不含本次交易）。

  二、预计全年日常关联交易的基本情况

  单位：万元

  ■

  说明：公司向中国航天科工集团公司下属企业销售产品年度预计金额为66,000万元；公司与风华公司发生的日常关联交易年度预计金额为850万元；公司与贵州航天厂房租赁关联交易年度预计总金额为459.59万元；公司与北京亚航发生的日常关联交易年度预计总金额为2,500万元。

  三、关联方情况介绍

  贵州航天系公司控股股东，风华公司系贵州航天的全资子公司，北京亚航系中国航天科工集团公司下属企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司租赁贵州航天的厂房(库房)、向北京亚航采购材料，风华公司向公司转供水、电的交易行为,构成本公司的关联交易。

  1、贵州航天工业有限责任公司基本情况

  法定代表人：张兆勇

  注册资本：147,000万元

  住  所：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号

  经营范围：战术导弹武器系统、航天产品、地面设备、卫星应用设备，雷达、特种电池、微特电机、电子元器件及其他相关产品、航天汽车、系列税控收款机和特种加密二维码防伪数据终端等电子信息产品的研制、生产、销售、航天技术的科技开发、技术咨询、所需原辅材料、机电设备及技术的经营，设备、房屋租赁等。

  截止2016年12月31日，贵州航天总资产为1,825,162.38万元，净资产为954,720.22万元；2016年实现营业收入1,205,034.52万元，实现净利润60,995.24万元（未经审计）。

  2、贵州航天风华精密设备有限公司基本情况

  法定代表人：廖其刚

  注册资本：13,974万元

  住  所：贵州省贵阳市经济技术开发区

  经营范围：航天产品、机电产品的研制、生产、销售（根据贵阳航天工业园总体规划，园区内企业的水、电、汽供应服务由风华公司提供）。

  截至2016年12月31日，风华公司总资产为205,977.02万元，净资产为59,588.17万元；2016年实现营业收入122,681.94万元，净利润736.35万元（未经审计）。

  3、北京亚航天际工贸有限责任公司

  法定代表人:朱培

  注册资本:1,000万元

  住  所：北京市丰台区云岗北里44号

  经营范围：金属结构制造；金属门窗制造；金属机械零件制造；销售五金交电、化工产品、金属材料、电器设备、建筑材料等；货物进出口、技术进出口、代理进出口等。

  截至2016年12月31日，北京亚航总资产为82,731.95万元，净资产为5,428.05万元；2016年实现营业收入157,245.46万元，净利润1,305.15万元（未经审计）。

  四、关联交易协议的主要内容

  （一）公司与风华公司拟续签《水电供应协议》的主要内容

  1、《供用电协议》的主要内容

  （1）电价及电费结算方式

  电费结算价格为供电局供电单价+分摊费用（人工费用、转供电线路及主变压器耗电量分摊、维修管理及厂房设备折旧费用等）。

  电费结算方式：公司按用电量每月向风华公司结算一次。

  （2）协议生效条件、有效期

  本协议经公司和风华公司有权机构批准，并经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

  本协议有效期为三年（2017年1月1日-2019年12月31日）。

  2、《供用水协议》的主要内容

  （1）用水费用结算方式

  水费结算单价为4.0元/吨。

  用水费用结算方式：公司按实际用水量每月向风华公司结算一次。

  （2）协议生效条件、有效期

  本协议经公司和风华公司有权机构批准，并经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

  本协议有效期为三年（2017年1月1日-2019年12月31日）。

  （二）公司与贵州航天拟续签《厂房租赁合同》的主要内容

  1、贵州航天电器股份有限公司承租贵州航天位于贵阳航天工业园内的2栋厂房（面积为9,498.20㎡）、3间库房（面积为1,613.88㎡），共计建筑面积11,112.08㎡；位于上海市静安区江场一路40号的厂房，建筑面积4,673㎡，用于航天电器的生产经营。

  2、公司承租贵州航天位于贵阳航天工业园内的厂房（库房）年租金为283.91万元（建筑面积×0.70元/天.平方米）；承租上海市静安区江场一路40号的厂房年租金为175.68万元（建筑面积×1.03元/天.平方米）。

  上述房屋租金公司按年支付，于每年12月20日前通过银行汇款至贵州航天的银行账户。

  3、租赁期限

  租期3年，2017年1月1日至2019年12月31日。

  4、厂房租赁期满前一个月，公司与贵州航天应就续租问题进行协商，双方协商一致愿意延长租赁的，应重新签订租赁合同。厂房租赁期满，双方不再续约的，公司应在合同期满后三个月内将所租厂房返还给贵州航天。贵州航天承诺，在相同条件下公司有优先租赁权。

  （三）公司与北京亚航拟签订《物资采购协议》的主要内容

  1、公司向北京亚航采购金属材料等物料，具体订货的产品、规格型号、数量和时间，由公司（含子公司）按需求向其下达订货单，合同订货单可传真方式签订。

  2、采购价格：公司向北京亚航采购产品，采购价格执行航天电器组织的招投标中标价格。

  3、质量要求：北京亚航提供产品的质量应符合具体产品的合同及协议要求。

  4、产品交付时间：北京亚航应严格按照合同订货单约定交付时间向公司准时交付产品。

  5、交付地点：公司贵阳厂区物资仓库或指定地点。

  6、货款支付方式：公司在接收到货物并验收合格后通知北京亚航开具增值税票专用发票，公司在收到发票后3日内进行财务挂账，按照90天的周期进行滚动付款（付款周期自发票在公司财务挂账之日起计算）。

  7、违约处罚：(1)公司使用北京亚航提供的不合格产品所造成的损失，由北京亚航承担全部责任;(2)因产品交付时间、货款结算支付等情况的违约处罚，由公司与北京亚航协商解决。

  8、合同生效条件和有效期：本合同一式二份，经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。本协议有效期三年（2017年1月1日-2019年月31日）。

  五、关联交易目的和对公司的影响

  根据贵阳航天工业园建设规划，园区内企业科研生产用水电气实行集中供应，因此公司投资建设贵阳厂区时，未建设相关辅助生产设施。公司科研生产所需的水、电供应服务，由风华公司提供（该公司负责园区企业水、电力等供应），利用风华公司水、电供应系统，在保障公司生产经营用水、电力正常供应的同时，有效控制公司对后勤配套设施的资源投入。

  为避免重复投资，公司在论证建设贵阳总部、上海研究院办公楼时，未建设继电器装配厂房、新产品试制厂房和部分物资库房。上述项目建成后，公司向贵州航天租赁使用其位于上海、贵阳航天工业园内的厂房（库房）。为保障公司科研生产工作持续开展，公司拟与贵州航天续签《厂房租赁合同》，租用贵州航天的厂房（库房），在满足公司科研生产用房需求的同时，有效控制了公司固定资产投资规模。

  由于航天产品科研生产质量管控的特殊要求，公司为航天产品配套所需的部分金属材料需要向有资质的供应商采购，在履行供应商评价程序后，公司选择北京亚航作为材料供应商，利用北京亚航的供应链资源，保障采购材料的质量、控制采购成本。

  公司向中国航天科工集团公司下属单位销售产品的价格依据市场价格确定；公司向风华公司购买水、电的结算价格依据市场价格协商确定；公司承租贵州航天工业有限责任公司厂房（库房）的租金标准依据市场价格协商确定；公司向北京亚航采购金属材料等物料的交易价格依据航天电器组织的招投标中标价格确定。上述交易定价公允合理，公司和中小股东合法权益未受到损害。上述日常关联交易对公司的独立性没有构成影响，公司也没对上述关联企业形成依赖。

  六、独立董事意见

  本公司独立董事李纪南、刘瑞复、陈怀谷对本次关联交易发表的独立董事意见如下：

  1、公司《关于向关联企业销售产品的议案》、《关于与关联企业续签〈水、电供应协议〉的议案》、《关于与关联企业续签〈厂房租赁合同〉的议案》和《关于与关联企业签订〈物资采购协议〉的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

  2、本次关联交易的定价

  （1）公司向中国航天科工集团公司下属企业销售产品执行市场价格；

  （2）公司向贵州航天风华精密设备有限公司购买水、电，结算价格依据市场价格确定；

  （3）公司向贵州航天工业有限责任公司租赁其位于贵阳、上海的厂房，房屋租金依据当地市场价格确定；

  （4）公司向北京亚航天际工贸有限责任公司采购材料的价格执行市场价格。

  上述关联交易定价公允，未发现损害公司和中小股东合法权益的情形。

  3、本次关联交易决策程序

  公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，关联交易表决程序遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

  同意公司向中国航天科工集团公司下属企业销售产品；同意公司与贵州航天风华精密设备有限公司续签《供用电协议》、《供用水协议》；同意公司与贵州航天工业有限责任公司续签《厂房租赁厂房》；同意公司与北京亚航天际工贸有限责任公司签订《物资采购协议》。

  七、备查文件

  1、贵州航天电器股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

  2、贵州航天电器股份有限公司独立董事对关联交易事项发表的独立意见

  贵州航天电器股份有限公司董事会

  2017年4月11日

  

  证券代码：002025   证券简称：航天电器  公告编号：2017-23

  贵州航天电器股份有限公司

  关于投资建设精密电子元器件智能制造

  新模式应用项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、投资概述

  贵州航天电器股份有限公司研制生产的高端电子元器件广泛应用于航空、航天、电子、舰船、兵器、通讯等领域，为神舟飞船、嫦娥探月等重点系统工程作出了突出的贡献。

  随着市场竞争的加剧、行业转型升级步伐的加快，客户对精密电子元器件新产品研制周期和批量生产转换周期要求明显加快，对公司产品质量控制、生产效率提升提出了更高要求，公司经营管理面临更多挑战。而智能制造是企业提升产品品质和生产效率，实现精益制造、柔性化生产的有效途径。经论证，公司拟在贵阳总部及相关子公司开展精密电子元器件智能制造能力建设，建立行业领先的精密电子元器件智能制造新模式和数字化车间。

  经审议，董事会同意公司投资9,800万元建设精密电子元器件智能制造新模式应用项目。此项投资已经公司2017年4月8日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。此项投资，未构成关联交易。

  二、精密电子元器件智能制造新模式应用项目建设内容

  1、项目建设范围：贵州航天电器股份有限公司贵阳总部、上海威克鲍尔通信科技有限公司

  2、项目总投资：9,800万元

  3、项目主要建设内容及实施目标：紧密围绕《中国制造2025》相关重点领域，建立行业领先的精密电子元器件智能制造新模式和数字化车间，实现从订单到产品全过程的信息化管理及智能制造，全面提升公司精密电子元器件的技术水平和产品品质。项目实施从以下7个方面开展建设。

  （1）安全可控核心智能设备研发与应用

  （2）在智能制造车间总体设计、工艺流程及布局数字化建模

  （3）精密电子元器件智能设计与分析

  （4）精密电子元器件智能制造数字化车间

  （5）精密电子元器件智能制造车间制造执行系统（MES）

  （6）精密电子元器件智能制造管理

  （7）多源数据融合与大数据集成应用

  4、项目建设周期：36个月

  三、本次投资的资金来源

  精密电子元器件智能制造新模式应用项目实施所需资金，公司将主要使用自有资金，同时申报政府部门项目补助资金。

  四、本次投资对公司财务状况和经营成果的影响

  公司拟实施的智能制造项目紧密围绕《中国制造2025》相关重点领域，以公司自动化设备研发能力为基础，针对精密连接器等精密电子元器件的智能制造，大力推进自主研发的高端专用数控装备和工业机器人等智能装备在数字化车间的应用，建立行业领先的精密电子元器件智能制造新模式和数字化车间，项目实施完成后，公司产品生产效率和智能制造水平将得到大幅提升。

  五、备查文件

  贵州航天电器股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

  特此公告。

  贵州航天电器股份有限公司董事会

  2017年4月11日

  

  证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2017-24

  贵州航天电器股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2017年4月7日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司监事会大大赵康先生的书面辞职报告，赵康先生因工作变动原因申请辞去公司第五届监事会监事及监事会大大职务。赵康先生辞职后，不在公司担任其他任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》有关规定，赵康先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，因此赵康先生的辞职申请将在公司股东大会选举新的监事之日起生效。辞职报告尚未生效前，赵康先生仍将依照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

  公司监事会对赵康先生任职期间，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  贵州航天电器股份有限公司监事会

  2017年4月11日

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