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证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2018-044优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1

贵阳银行股份有限公司第四届监事会

2018年度第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2018年度第五次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2018年12月26日。会议通知已于2018年12月20日以电子邮件或传真方式发出。本次监事会应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2018年度消费者权益保护工作执行情况报告>的议案》

表决结果：5票赞成； 0票反对； 0票弃权。

二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2018年度信息科技风险管理报告>的议案》

表决结果：5票赞成； 0票反对； 0票弃权。

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三、审议通过了《关于修改<贵阳银行股份有限公司授权管理规定>的议案》

表决结果：5票赞成； 0票反对； 0票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会

2018年12月26日

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