证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临2018-134

一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2018年第6次临时股东大会（二）召集人：公司董事会2018年12月12日，公司召开了第七届董事会第86次会议，审议通过《关于召开公司2018年第6次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开的时间：2018年12月28日14:002.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月28日交易日，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月27日

15:00至2018年12月28日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2.网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）会议的股权登记日：2018年12月25日（星期二）（七）出席对象：

1.截至2018年12月25日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。

上述公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。（八）会议地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心公司会议室

二、会议审议事项（一）《关于解除中天城投集团有限公司和贵阳中天企业管理有限公司100%股权及资产转让协议的议案》。

上述提案已经公司第七届董事会第86次会议、第七届监事会第41次会议审议通过，同意提交公司2018年第6次临时股东大会审议。具体内容详见2018年12月13日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于解除中天城投集团有限公司和贵阳中天企业管理有限公司100%股权及资产转让协议的公告》等相关公告。

本次股东大会的提案为非累积投票提案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。

三、提案编码本次股东大会议案对应的“提案编码”如下表所示：

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