贵阳银行股份有限公司2018年度第一次临时股东大会会议材料

（股票代码：601997）

2018年12月12日

文件目录

会议议程……………………………………………………………….......I会议须知…………………………………………………………………..II议案1 关于选举罗佳玲女士为贵阳银行股份有限公司董事的

议案………………………………………………..……..……...1议案 2 关于修改《贵阳银行股份有限公司章程》的议案…………...3议案 3 关于修改《贵阳银行股份有限公司董事会议事规则》的议

案…………………………….……………..................................23议案 4关于修改《贵阳银行股份有限公司监事会议事规则》的议

案.…………………………………………….………………….34议案5关于制订《贵阳银行股份有限公司股权管理办法》的议

案………………………………………………….…….….……41议案 6贵阳银行股份有限公司关于《贷款减免管理规定》的议

案………………………………………….……………………..53

I

会议议程

会议时间：2018年12月12日 上午9:30会议地点：贵州省贵阳市云岩区中华北路77号贵阳银行大厦5楼1号

会议室召开方式：现场会议+网络投票召 集 人：本行董事会

一、 宣读股东大会会议须知二、 审议议案三、 提问交流四、 宣布出席会议股东人数、代表股份数五、 推选计票人、监票人六、 对议案投票表决七、 宣布现场会议表决结果八、 律师宣读法律意见书

II

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、本行《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、本行根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。根据《公司章程》规定，股权登记日（即2018年12月5日）质押本行股权数量达到或超过其持有本行股份的50%的股东，其投票表决权将被限制；股权登记日（即2018年12月5日）在本行授信逾期的股东，其投票表决权将被限制。

五、股东需要发言或提问的，需先经会议主持人许可。股东发言或提问时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。股东发言或提问应与本次股东大会议题相关，每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过2分钟。

六、本行董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。股东发言、提问时间和本行董事、高级管理人员集中回答问题时间为不超过20分钟。

III

七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。现场投票方法：每项议案逐项表决，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东在投票表决时，应在“赞成”、“反对 ”或“弃权 ”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

八、本次股东大会议案2为特别决议事项，须经参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。

九、本行董事会聘请北京市金杜律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

十、本行不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，平等对待所有股东。

关于选举罗佳玲女士为贵阳银行

股份有限公司董事的议案

各位股东：

因工作调动原因，李忠祥先生辞去贵阳银行股份有限公司董事、董事会发展战略委员会委员、薪酬委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管机构的相关规则以及《贵阳银行股份有限公司章程》相关规定，本行董事会提名委员会提名罗佳玲女士为本行第四届董事会董事候选人。经本行第四届董事会2018年度第五次临时会议审议，同意提名罗佳玲女士为本行第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。现提请股东大会选举罗佳玲女士为本行第四届董事会董事。

本议案经股东大会审议通过后，罗佳玲女士的任职资格尚需报监管部门进行核准。

以上议案，请予审议。附件：罗佳玲女士简历

贵阳银行股份有限公司董事会

2018年12月12日

附件

罗佳玲女士，布依族，籍贯贵州都匀，出生于1971年8月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师。现任本公司党委副大大。曾任职于贵阳市新世纪建设综合开发有限公司、贵阳市新世纪建设投资控股有限公司、贵阳市建设投资控股有限公司、贵阳市房地产综合开发有限公司，曾任贵阳市城市建设投资（集团）有限公司副总经理、贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司副总经理、贵阳市人民政府金融工作办公室副主任、贵阳市人民政府金融工作办公室主任、贵阳市委金融工作委员会副大大（兼），贵阳市委非公有制企业和社会组织工作委员会委员（兼）。

关于修改《贵阳银行股份有限

公司章程》的议案

各位股东：

根据《商业银行股权管理暂行办法》等相关规定以及监管要求，结合实际情况，本行对《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行了修改。

本议案已经本行第四届董事会2018年度第五次临时会议审议通过，现提请股东大会审议批准。同时，提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长，根据监管部门的审核意见，对本次《公司章程》修改内容做出适当且必要的调整。《公司章程》尚需经监管部门核准后生效。

附件：《贵阳银行股份有限公司章程》修改对照表

贵阳银行股份有限公司董事会2018年12月12日

附件

《贵阳银行股份有限公司章程》修改对照表

序号原《公司章程》条款修改后《公司章程》条款修改依据或说明1第三十八条 本行普通股股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权； （三）对本行的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅本章程、股东名册、本行债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报第三十八条 本行普通股股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权； （三）对本行的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅本章程、股东名册、本行债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； （六）本行终止或者清算时，按其所持有的股份份《商业银行股权管理暂行办法》第二十八条

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