- 1 -

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2018-035债券代码：112538 债券简称：17汇通01债券代码：112698 债券简称：18南方01

南方汇通股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议基本情况（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。（二）召集人：公司董事会。（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（五）召开时间

1、现场会议召开时间：2018年10月8日上午9:30。

2、网络投票时间：

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2018年10月8日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

（2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年10月7日下午3:00至2018年10月8日下午3:00的任意时间。

（六）股权登记日：2018年9月25日（七）出席会议对象1、在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；

2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路126号公司办公

- 2 -

楼一楼会议室。

二、会议事项审议《关于与关联方签订日常关联交易协议暨预测日常关联交易金额的议案》。

具体情况详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方签订日常关联交易协议暨预测日常关联交易金额的公告》（公告编号：2018-034）。涉及本关联交易的关联股东须回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案1.00关于与关联方签订日常关联交易协议暨预测日常关联交易金额的议案√

Tags：